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申博开户:我国已经建立了较为完善的反洗钱刑事法律体系

时间:2021/4/30 9:18:58   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:王鑫表示,随着洗钱活动的日益发展,其危害开始裂变,初期从依附于上游犯罪的单一属性中分离出来,逐步升级为突出的非传统安全问题,反洗钱也随之提升为维护。国家安全和国际政治稳定的总体战略高度。经过长期的实践和发展,我国已经建立了较为完善的反洗钱刑事法律体系。王新介绍,首先,为了实现“联合国禁毒公约”的结论,我的国家,全国人民...
王鑫表示,随着洗钱活动的日益发展,其危害开始裂变,初期从依附于上游犯罪的单一属性中分离出来,逐步升级为突出的非传统安全问题,反洗钱也随之提升为维护。国家安全和国际政治稳定的总体战略高度。

经过长期的实践和发展,我国已经建立了较为完善的反洗钱刑事法律体系。王新介绍,首先,为了实现“联合国禁毒公约”的结论,我的国家,全国人民代表大会常务委员会于1990年12月成立了“隐瞒和掩盖犯罪的性质和起源毒品赃物”“决定药物控制”。1997年修改刑法时,考虑到洗钱犯罪时有发生,且不限于毒品犯罪,为打击洗钱犯罪,第191条专门规定了洗钱犯罪。其中,洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪和走私犯罪。为了惩治恐怖主义犯罪,《刑法修正案(三)》在洗钱罪的上游犯罪中增加了恐怖主义犯罪;在2006年6月通过的《刑法修正案(六)》中,再次对洗钱罪进行了规定。修改增加贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪三种上游犯罪,形成了当前洗钱犯罪七种上游犯罪的框架。

值得一提的是,在2020年12月通过的《刑法修正案(十一)》中,王欣表示,对洗钱罪的第三次修改,主要是在第三款中删除了第191条关于客观行为的规定。“协助”、“明知”等术语突破了洗钱只能由其他犯罪分子构成的限制框架,将自我洗钱纳入洗钱犯罪的范围。这是最大的亮点之一。这一系列的变化,除了洗钱犯罪本身日益增多的趋势外,也与国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的要求有关。


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